Арестованные полмиллиарда тенге похитили и вывели через фирму-"однодневку" в Алматы

gaydar

Пользователь
Сообщения
25
Симпатии
0
Баллы
1
#1
Сотрудники департамента провели оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп – Обнал». В рамках него были зарегистрированы досудебные расследования, фигурантами которых стали должностные лица.
Предполагается, что эти граждане занимались «обналичиванием» средств со счетов банков. Операции проводились со счетов «обнальных» фирм для мнимых сделок.
В ходе расследования вскрылся факт того, что были похищены деньги, арестованные по одному из досудебных дел.
Сумма похищенных средств составила 498 млн тенге.
По версии ДЭР Алматы, средства похитили и после обналичили через фирму-«однодневку».
3 человека оказались под стражей, согласно санкции суда. В судебные органы обратились сотрудники, проводящие расследование. В отношении этих лиц заведено дело по нескольким статьям уголовного Кодекса Республики Казахстан.